验证投资者身份，俱乐部会员必须符合中国证监会规定的私募证券投资基金的「合格投资者」条件，即：具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元。且个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。

明确投资者的投资需求，了解投资者的风险承受能力。
投资者应当如实填写风险识别能力和承担能力问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责。

了解投资者的风险偏好和风险承受能力及其可投资的资金量，推荐不同的产品。
赋予不同等级风险承受能力和资金量的投资者稀缺产品的预约资格。